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买狗狗币犯法吗实战文书出售USDT涉帮信

  天意律师作者:杨,融犯罪案件的辩护与研究专注于新型经济犯罪◇▽=、金★○,犯罪辩护与研究中心秘书广东广强律师事务所经济长

  年10月底2020▷□★,买狗狗币犯法吗实战文书出售USDT涉帮信罪37天成功不予批捕法律意见书人W某家属的委托本律师接受了当事○■…,信息网络犯罪活动罪一案的辩护人担任W某因出售USDT涉嫌帮助▲-•。见、出具多份专业法律文书本律师经过多次与W某会,机关的有效沟通并经过与检察,天的不懈努力历经20多,不予批准逮捕的结果最终为W某争取到了,押29天后重获自由W某也得以在被羁。

  予批准逮捕的法律文书予以公开笔者现将建议检察机关对W某不,展以及法治的进步作出有益贡献以期对虚拟货币行业的良性发。

  务所接受W某委托广东广强律师事,息网络犯罪活动罪一案中W某的辩护人指派杨天意律师担任W某涉嫌帮助信,法律服务为其提供。

  见W某了解案情辩护人通过会,关资料后查阅相▪•,事实和证据根据本案的,法规、司法判例结合相关的法律,人认为辩护,息网络犯罪活动罪W某不构成帮助信•●,查本案事实与证据建议贵院审慎审,予批准逮捕对W某不•▪。

  兼职从事数字货币场外交易的人员一、W某系通过线下交易的方式■▼▽,为并未被我国相关法律法规所禁止其向交易对手出售USDT的行,标的物的交易系合法有效的合同行为其与交易对手进行的以USDT为▼☆□。

  DT场外交易的过程中二、W某在从事US,的情况下在不知情,人利用被他,用于向其购买USDT的款项被动收取了部分来历不明▲▼、,有参与犯罪活动W某本人并没。

  USDT的部分买家从事犯罪活动三、W某既不明知向其转账购买,通讯传输等技术支持、广告推广、支付结算等帮助行为也未从事提供互联网接入、服务器托管▼▽、网络存储★▪、。络犯罪活动罪的构成要件W某不符合帮助信息网…◁△,成犯罪不构。

  信息网络犯罪活动罪四、W某不构成帮助,会危险性不具有社。事实的情况下在未查明犯罪,W某不予批准逮捕建议检察机关对••,明事实真相以便于查▼◁,案的发生防止冤错◇◆●,某照顾家人同时便于W,效果与社会效果相统一以实现刑事司法法律。

  所述综上,人认为辩护•■,罪分子利用W某因被犯,中被动收取了部分来历不明的款项在出售数字货币USDT的过程,故意或犯罪行为其不具有犯罪○…,犯罪活动罪的构成要件不符合帮助信息网络。审查本案的事实与证据辩护人建议贵院审慎,予批准逮捕对W某不,、防止冤错案的发生以利于查明案件真相◆▼。

  20年7月初2--. 20,字货币交易的经验因W某具有操作数,事数字货币的场外交易经人介绍开始兼职从。

  模式为传统的线下交易模式3. W某从事的场外交易,信群、QQ群或其他社交软件群聊即数字货币的买家及卖家建立微-▼,发布求购信息买家在群里,家线下出售数字货币卖家在接单后向买•▷,所并按照一定规则进行交易活动从而建立数字货币场外交易场▷-。

  年7月从事场外交易后4. W某于2020□▷◁,交软件的群聊加入了某社,币的买家及卖家群内有数字货-□■,SDT(又称▼◁“泰达币”)主要买卖的数字货币为U。卖家在群内发布其银行卡账户信息该场外交易场所的运营规则为:,买USDT时买家需要购,行卡账户内转入一定金额的款项首先随机向某一卖家发布的银,告知该卖家并在群内,到款项后卖家收,相应数额的USDT转给买家通过数字货币钱包将其持有的。SDT数量不足如卖家持有U,易平台使用卖家转入的款项购买USDT则需要在火币网、OKEx等数字货币交-●,给买家再转◆★,一模式俗称为“搬砖”)并赚取微小中间差价(这。

  易场所的工作内容与前述模式一致5. W某在该数字货币场外交,个人持有的USDT其起初在群内出售,SDT出售完后个人持有的U■•▷,T的“搬砖▪▽■”工作开始从事USD,打入其银行卡即买家将款项◁•,KEx等平台购买USDT其使用该款项在火币、O,给买家然后转,小价差赚取微。

  该交易场所从事USDT场外交易6▽■•. W某自2020年7月初在,月底便主动退出至2020年7,事此类交易活动之后没有再从◆▷▲。

  兼职从事数字货币场外交易的人员二、W某系通过线下交易的方式•▷,为并未被我国相关法律法规所禁止其向交易对手出售USDT的行,标的物的交易系合法有效的合同行为其与交易对手进行的以USDT为。

  出售给买家的USDT都是个人合法取得并持有的“网络虚拟财产”(一)W某将其在火币、OKEx等平台购买的并在场外交易场所,、使用、收益、处分的权利合法享有对这部分财产占有■★▼。

  售USDT的工作W某在群内从事出…◇,的工作模式根据前述,家购买的款项后W某在收到买,他平台购买的USDT转给买家将其持有的USDT或临时从其,间利差赚取中=▪。

  人认为辩护,法有效的民事合同行为W某的这一行为系合★■。相关法律规范的出台随着《民法典》以及,上的合法地位是予以认可的我国法律对数字货币在法律●◁●。法律对数据-•■、网络虚拟财产的保护有规定的根据《民法典》第一百二十七条的规定•■:“▪▪,其规定依照▽•。司法服务和保障的意见》中也提出▲☆:▷-☆“加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护”最高人民法院、国家发展和改革委员会《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供▽-▪,权保护的价值引领作用充分发挥司法裁判对产。”

  此因☆★▪,法律定位是“网络虚拟财产”我国现行立法对数字货币的,及物权属性并予以保护在法律上认可其合法性=◆。于此有鉴,产”享有占有、使用、收益、处分的权利公民个人对于其合法持有的“网络虚拟财。

  上综,SDT系其个人合法持有的◇★◇“网络虚拟财产”W某个人在火币、OKEx等平台购买的U,部分财产的处分权其本人享有对这◁◁=。

  为并未被我国相关法律法规所禁止(二)W某从事出售USDT的行,、合法有效的民事合同行为其与买受人之间系表意真实▼△■。

  行融资风险的公告》在国内禁止了ICO等发行代币融资的行为2017年9月4日人民银行等六部委出台的《关于防范代币发,间进行数字货币的交易但并未禁止公民个人之。反相,数字货币的财产属性现行司法判例认可了◆▲★,货币交易的合同行为也保护公民之间数字。)浙03民终347号判决认为温州市中级人民法院(2020,事人基于虚拟货币持有▲▼、流转行为的效力认定代币发行融资行为涉嫌非法犯罪不影响双方当◇□,拟财产进行交易虚拟货币作为虚,上的交易对象属于合同法▲◆,行政法规所禁止并未为法律•▽☆、,应受到法律保护其相应民事利益。

  此因☆▲,人认为辩护,DT场外交易的卖方本案W某作为US□…,有购买需求的用户将USDT出售给,实意思表示的民事行为系平等主体之间基于真-○,合同关系表意真实二者之间建立的,物真实合法交易标的,受法律保护该交易应,合法性具有。

  DT场外交易的过程中三◁•■、W某在从事US,的情况下在不知情,人利用被他▪▲,用于向其购买USDT的款项被动收取了部分来历不明、,有参与犯罪活动W某本人并没-◁☆。

  场外交易场所的运营规则为:买方、卖方加入某非实名的社交群聊W某从事USDT场外交易的、以某社交平台为媒介的数字货币•◁◁,其银行卡账户信息卖家在群内发布▼◆,买USDT时买家需要购▽=■,行卡账户内转入一定金额的款项首先随机向某一卖家发布的银,告知该卖家并在群内,到款项后卖家收,相应数额的USDT转给买家通过数字货币钱包将其持有的▼□◇。SDT数量不足如卖家持有U,易平台使用卖家转入的款项购买USDT则需要在火币网、OKEx等数字货币交,给买家再转■○,小中间差价并赚取微。式如下图所示这一交易模▽◆:

  图所示如上,具有匿名性与随机性的特点该数字货币场外交易场所。匿名性所谓,社交平台为媒介即交易场所以,与卖方均来自于互联网进入社交群聊的买方◆▲▲,清楚对方的真实身份彼此互不认识且不;随机性所谓,卖双方随机选择的结果即该交易的撮合是买。易模式中在该交,用于交易的银行卡信息首先发布到群聊交易场所(即群聊)内的N个卖方将其,作为其交易对象以完成资金的支付与数字货币的交付而N个买方随机从这N个卖方的银行卡中选择一个□▷。此因▲=,过程中在这一=◇,完全是随机选择的结果买卖双方交易的达成。

  某的陈述根据W▼◁□,因是银行卡中转入了数笔金额共计28万元的涉嫌诈骗的款项其在被公安机关拘留并讯问后得知其被采取刑事强制措施的原▽◇★。元是向其求购USDT的转款方转给其的28万,台购买USDT并已转给转入款项的买家而这收到的28万元款项已用于在火币平=●。

  一其…★,台的非实名性鉴于社交平◆◁△,来自于互联网买方与卖方均=…▪,何种职业以及是否从事诈骗等犯罪活动双方不可能知晓对方的真实身份、从事◆--;

  二其,式的随机性鉴于交易模,买方的随机性选择卖方接单是基于,前并没有任何意思联络买卖双方在进行交易之☆◇,了解的基础上进行的指定交易这种交易并不是双方在相互。

  上综,人认为辩护,中收到的涉嫌诈骗案件的款项W某在从事场外交易的过程○…,外交易非实名性及随机性的特点系别有用心的犯罪分子利用该场◇▼,某处购买USDT随机选择了从W。买USDT的买主的身份信息W某本人完全不清楚向其购▽••,其资金来源更无法核实◁◆。角度来看从这一,犯罪分子作为工具来利用的W某是被从事诈骗犯罪的★•◇,罪活动的参与人其本人并不是犯-□■。

  USDT的部分买家从事犯罪活动四、W某既不明知向其转账购买,通讯传输等技术支持□○■、广告推广、支付结算等帮助行为也未从事提供互联网接入、服务器托管、网络存储、◆◆。络犯罪活动罪的构成要件W某不符合帮助信息网,成犯罪不构。

  网络犯罪活动罪关于帮助信息,的规定▪▲□:“明知他人利用信息网络实施犯罪根据《刑法》第二百八十七条之二第一款,买狗狗币犯法吗管•■、网络存储、通讯传输等技术支持为其犯罪提供互联网接入、服务器托,▲•、支付结算等帮助或者提供广告推广,严重的情节◆…☆,期徒刑或者拘役处三年以下有,单处罚金并处或者=■。”

  规定可知由法条的,行为人“明知他人利用信息网络实施犯罪”帮助信息网络犯罪活动罪在主观方面要求,、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持客观方面要求行为人…=“为其犯罪提供互联网接入,、支付结算等帮助▪▷●”或者提供广告推广。人认为辩护,案中本,罪活动罪的主、客观方面的构成要件W某的行为不符合帮助信息网络犯。如下理由:

  一其□○,所述如前,作为媒介的交易场所中在以互联网社交平台,的买方还是卖方无论是USDT,于互联网都是来自,熟人圈子而并非。此因,方的身份信息、职业信息等买卖双方之间无法得知对,否从事违法犯罪活动更无法得知对方是▲▲。此因▷-,观上在主,位从事诈骗等犯罪活动的人员形成共谋的W某作为USDT的卖家是不可能与某。味着这意,犯罪活动而为他人提供帮助W某不可能明知他人从事◆○…,活动罪主观方面的构成要件其不符合帮助信息网络犯罪■□▷。

  二其,事USDT场外交易业务W某在场外交易场所从…★•,T需求的数字货币投资者其面向的是有购买USD☆★-,子提供相关服务的场所并不是专门为犯罪分。于出售USDTW某的行为仅限,讯传输等技术支持、广告推广、支付结算等帮助的行为并不存在提供互联网接入★=…、服务器托管、网络存储、通。明的是值得说,助•◇◆“支付结算”的行为W某的行为不属于帮。支付结算□◆◇”所谓的“,银行卡和汇兑▷…□、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为是指单位、个人在社会经济活动中使用现金、票据(包括支票、本票、汇票)、,当事人向另一方当事人的转移其主要功能是完成资金从一方。以USDT为交易标的的民事合同行为W某出售USDT给买家的行为属于-▪,卖交易行为是一种买,的支付结算不属于资金△▷。此因▲◁○,犯罪活动罪的客观方面的构成要件W某的行为不符合帮助信息网络。

  上综,网络犯罪活动罪的构成要件W某的行为不符合帮助信息,SDT的部分买家从事犯罪活动W某既不明知向其转账购买U,通讯传输等技术支持、广告推广、支付结算等帮助行为也未从事提供互联网接入==、服务器托管、网络存储▷★、。息网络犯罪活动罪W某不构成帮助信。

  信息网络犯罪活动罪五、W某不构成帮助,会危险性不具有社。事实的情况下在未查明犯罪,W某不予批准逮捕建议检察机关对,明事实真相以便于查,案的发生防止冤错…★•,某照顾家人同时便于W,效果与社会效果相统一以实现刑事司法法律•★。

  人认为辩护…▷,助信息网络犯罪活动罪或其他任何犯罪现有事实与证据不能证实W某构成帮▼▪▲。罪分子利用W某系被犯,历不明的、用于向其购买USDT的涉案款项被动接受了犯罪分子向其银行卡中转入的来,未从事任何帮助行为其本人既不明知也□■□。

  庭情况来看从W某的家,收入低微其家庭,等家人需要照料且有老人●★、妻子☆▼▽。收入较低W某妻子,家庭及父母不足以供养◆=•,入的主要来源W某是家庭收■◆●,导致其家庭生活陷入困境如对W某长期羁押可能。

  于此有鉴=◇,人认为辩护,证实其构成犯罪的情况下在现有事实与证据无法,面有助于办案机关查明案情对W某不予批准逮捕一方,地供养家庭而不至于使家庭陷入困境另一方面W某恢复生产活动可以更好,法律效果与社会效果相统一这有利于实现刑事司法的。

  所述综上,人认为辩护=△▼,罪分子利用W某因被犯,中被动收取了部分来历不明的款项在出售数字货币USDT的过程▷▽,故意或犯罪行为其不具有犯罪△…,犯罪活动罪的构成要件不符合帮助信息网络●▼▽。审查本案的事实与证据辩护人建议贵院审慎,予批准逮捕对W某不,=▼▷、防止冤错案的发生以利于查明案件真相。usdt怎么充值买狗狗去哪个平台

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