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  (以下简称“公司”)投资者的合法权益为维护无锡派克新材料科技股份有限公司,司2022年第二次临时股东大会期间依法行使权利保障股东及股东代表(以下统称“股东■▷”)在本公,常秩序和议事效率确保股东大会的正,股东大会规则》《公司章程》等有关规定根据《公司法》《证券法》《上市公司,会议须知特制定本:

  的严肃性和正常秩序一、为保证股东大会,(包括股东代理人切实维护与会股东,合法权益下同)的,管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外除出席会议的股东、公司董事、监事-•◇、高级,其他人员进入会场公司有权依法拒绝•☆■。

  开前30分钟到会议现场办理签到手续二、出席现场会议的股东须在会议召,证或法人单位证明、授权委托书等并请按规定出示证券账户卡、身份,取会议资料经验证后领,席会议方可出…•。

狗狗币前景分析派克新材:2022年第二次临时股东大会会议材料

  、质询权、表决权等权利三、股东依法享有发言权。●△△、不得侵犯其他股东的权益股东要认真履行法定义务,会的正常程序不得扰乱大。开期间大会召•▽◆,准备发言的股东事先△…▼,证券事务办公室登记应当先向董事会与=■○,就相关问题提出质询的股东临时要求发言或,证券事务办公室申请应当先向董事会与••-,许可后方可进行经大会主持人…•。

  问应当简明扼要股东的发言或提,般不超过5分钟每次发言时间一,言不超过两次每位股东发,会议议题相关主题应与本次,持股份数额和姓名发言时应先报告所。其他高级管理人员等回答股东问题主持人可安排公司董事•=●、监事和,秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业,有关人员有权拒绝回答大会主持人或其指定的•◇…。

  原则上控制在30分钟内四、股东发言的总时间。同时要求发言时有两名以上股东☆☆,由多到少的顺序安排发言主持人将按照所持股份数▪▽。

  断大会议程要求发言五、股东不得无故中。议过程中在议案审,有关问题提出质询的股东要求发言或就,主持人许可须经大会▲▪-,或提出问题方可发言。表决时在进行,行大会发言股东不进。

  记名投票表决方式六•▲、现场会议采取。权的股份数额行使表决权股东以其持有的有表决,有一票表决权每一股份享。东在投票表决时出席会议的股◇△,反对=○■”、“弃权▼◁”、★◁“回避”(如需要)四项中任选一项应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“,认的表决票均视为“弃权”未填•▪、错填、字迹无法辨。

  请将手机调成静音七▪•◇、会议开始后,事和侵犯其他股东合法权益的行为对于干扰股东大会秩序▷•-、寻衅滋◁△,以制止并报告有关部门查处公司有权采取必要措施予。进行录音、拍摄及录像本次股东大会谢绝个人△=。

  网络投票相结合的方式进行表决九、本次股东大会以现场投票和◆▼,交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券。

  东大会的股东发放礼品十•★、本公司不向参加股,大会股东的住宿等事项不负责安排参加股东,待所有股东以平等对。所产生的费用由股东自行承担股东出席本次股东大会会议…▪-。

  状病毒感染肺炎疫情的相关工作十一、为配合当前防控新型冠,方式参加本次股东大会的投票表决公司鼓励股东优先通过网络投票。关部门的疫情防控要求公司将严格遵守政府有▲▼=,温监测等疫情防控措施对现场参会股东采取体。应当配合相关防疫工作出席现场会议的股东。定的要求的股东将无法进入本次股东大会现场若出现发热等症状或未能遵守疫情防控有关规☆■=。

  的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》)中规定的时间和登记方式办理参加会议手续十二▲△、请按照本次股东大会的会议通知(详见2022年3月26日刊登于上海证券交易所网站(),手续不全的证件不齐或,参会谢绝。

  上海证券交易所网络投票系统(二)网络投票时间◆□:采用,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间,-9:25即9:15,309:-

  :3011◇◆,-15:0013:00;大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

  股东大会网络投票系统行使表决权(一)股东通过上海证券交易所,多个股东账户如果其拥有○=▪,任一股东账户参加网络投票可以使用持有公司股票的•☆●。票后投,同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相。

  三年(2022-2024年)股东回报规划〉的议案8、《关于无锡派克新材料科技股份有限公司〈未来》

  表决采用记名方式进行四、股东大会现场投票,注明股东名称或姓名、代表表决权及所占比例股东及股东代表投票时请在表决票上规定处▽□。票表决权每股为一,股份数判定投票结果按□◁。决时表,注明)项下的表决栏内打□▪▲“√…△■”号标记请在同意--、反对、弃权(如需回避请,表决意见以明确。

  会议统一发放的表决票六、不按规定使用本次,决票均视为“弃权”或字迹无法辨认的表。网络或其他表决方式中的一种同一表决权只能选择现场、。网络投票平台或其他方式重复进行表决的同一表决权通过现场▷▲…、上海证券交易所▪★○,票结果为准以第一次投。

  细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律△•▪、法规和规范性文件的有关规定根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施★•,开发行股票的有关要求及条件公司认真对照上市公司非公…•■,相关事项进行了逐项自查对公司的实际经营情况及=◇●,开发行股票的有关规定认为公司符合现行非公▽•,司人民币普通股(A股)的资格和条件具备向特定对象非公开发行境内上市公。

  行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律■▼、法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的有关要求按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发,“本次发行”或☆□“本次非公开发行”)的发行方案公司拟定了本次非公开发行A股股票(以下简称,容如下具体内:

  托投资公司、财务公司△△☆、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者本次非公开发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信。司以其管理的二只以上产品认购的证券投资基金管理公司、证券公,发行对象视为一个==◆;作为发行对象的信托投资公司,有资金认购只能以自•-○。

  行股票取得中国证监会核准批文后最终发行对象将在本次非公开发,会的相关规定按照中国证监▽-•,大会授权范围内由董事会在股东,部门规章或规范性文件的规定按照相关法律■▽、行政法规、,构(主承销商)协商确定根据询价结果与保荐机。

  为募集资金总额除以发行价格本次非公开发行的股票数量,行前公司总股本的20%且不超过本次非公开发,超过2即不,(含本数)160万股。范围内在上述•■•,等相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量公司董事会将根据股东大会授权以及《上市公司非公开发行股票实施细则》。

  至发行日期间在定价基准日,公积金转增股本等除息△•○、除权事项若公司发生派发股利、送红股或,数量上限将作相应调整本次非公开发行的股票。

  票采取竞价发行方式本次非公开发行股,为发行期首日定价基准日,=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)(以下简称“发行底价”)发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价。

  格将在公司取得本次发行核准批文后本次非公开发行股票的最终发行价,股票实施细则》等有关规定按照《上市公司非公开发行,的授权与保荐机构(主承销商)协商确定根据竞价结果由公司董事会根据股东大会。

  至发行日期间在定价基准日▼◁▪,公积金转增股本等除息、除权事项若公司发生派发股利、送红股或,发行底价将作相应调整本次非公开发行股票的。式如下调整方:

  前有效的发行价格其中:P0为调整,率或转增股本率n为该次送股,配股率k为,配股价A为▼□,派送现金股利D为该次每股□●,有效的发行价格P1为调整后。

  发行完成后本次非公开◇•,股票自发行结束之日起6个月内不得转让发行对象通过本次非公开发行认购的公司▪•◁。结束后限售期△■,交所的有关规定执行将按中国证监会及上。

  募集资金总额不超过160本次非公开发行股票预计○▪,00万元000.□▷▷。后的净额拟用于以下项目募集资金扣除发行费用●☆•:

  设项目 无锡派鑫航空科技有限公司 1501 航空航天用特种合金结构件智能生产线建,0 140000.0,0.0000

  限公司为公司的全资子公司注:无锡派鑫航空科技有,由无锡派鑫航空科技有限公司具体实施本次募投项目将通过发行人增资的方式▽☆-。

  募集资金到位之前本次非公开发行▷★☆,际情况以自筹资金先行投入公司将根据项目进度的实,后将以募集资金予以置换待本次发行募集资金到位。净额低于拟投入募集资金额若本次发行实际募集资金,际募集资金净额公司将根据实-…◁,施的具体情况按照项目实★△,项目…★•、优先顺序及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资,分由公司自筹解决募集资金不足部。

  审议通过本次非公开发行方案之日起12个月内有效本次非公开发行的相关决议有效期自公司股东大会。

  信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律法规和规范性文件的规定根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司,情和自身实际情况公司结合市场行▼★●,案基础上在发行方,份有限公司非公开发行股票预案》制订了《无锡派克新材料科技股-▲◇。

  募集资金总额不超过160本次非公开发行股票预计,00万元000★◁▷.。后的净额拟用于以下项目募集资金扣除发行费用:

  设项目 无锡派鑫航空科技有限公司 1501 航空航天用特种合金结构件智能生产线建,0 140000.0,0.0000

  限公司为公司的全资子公司注▪▽:无锡派鑫航空科技有,人增资的方式由其具体实施本次募投项目将通过发行。

  募集资金到位之前本次非公开发行-◁,际情况以自筹资金先行投入公司将根据项目进度的实,后将以募集资金予以置换待本次发行募集资金到位▪□◇。净额低于拟投入募集资金额若本次发行实际募集资金,际募集资金净额公司将根据实,施的具体情况按照项目实■=◇,项目、优先顺序及各项目的具体投资额调整并最终决定募集资金的具体投资▽△,分由公司自筹解决募集资金不足部▼◁。

  资150项目总投•◁-,0万元00,资金140拟使用募集▪◆★,0万元00□•,无锡派鑫航空科技有限公司实施主体为公司全资子公司▲▽▷,锡山区锡山经济技术开发区建设地点为江苏省无锡市▪■△。项目建设通过本,件的研制、生产配套能力将提高公司特种合金结构○▪◆,领域特种合金结构件的市场需求满足国内航空航天等高端装备,场竞争力和盈利水平进一步提高公司市。

  发展战略规划根据公司长期▼◆,…◆□、人才强企◆△、质量制胜”的发展思路公司将按照●▪“市场引导、创新驱动,自主创新能力不断提高企业,品协调发展促进军品民-•;理流程再造通过生产管,细化管理推进精,智能化的企业管理体系建立流程化、信息化▲▽、◆▽△;科技先导大力实施,强企人才,和重大影响力的高端锻件产品制造商努力把公司建成具有独特核心竞争力=◇。

  建成后本项目,飞机结构锻件的研制、生产需求可以满足我国军用飞机及国产大◇△,交通等行业提供高端锻件产品也可以为航天★●◇、核电▽•◆、轨道…■,略发展目标符合公司战。

  已成为锻造行业发展趋势高端○◇、精密▪…◇、整体锻件,精密性逐渐有更高需求的情况下在飞机、航空发动机对锻件的,空锻件可更好地满足主机厂的要求用精密性更高的模锻工艺生产航。端锻件市场在航空高,业向中高端锻件延伸国内一些锻件生产企,有加剧趋势行业内竞争。高端、精密方向转型升级本项目可推动公司产品向,研发和生产能力将得到有效提升公司高端、关键■◆、精密锻件的★◁◇,锻件的技术水平也将得到提高同时公司用于其他领域的高端,来的长远发展有利于公司未◇=。

  年发展经过多,基本全部开发利用公司当前场地已□☆=,空间有限产能拓展。和未来业务发展预期基于行业发展趋势☆▼○,业对锻件的巨大需求围绕高端装备制造产,金结构件智能生产线建设项目公司新建航空航天用特种合,建成后项目▷▽…,一步丰富产品结构可以助力公司进●•,域锻件的业务规模扩大航空航天领■○,核心竞争力提高公司◇=,展奠定坚实的基础为公司可持续发▼▽▷。

  展自主航空航天产业近年来我国加快发,机☆◇、战略导弹、运载火箭、深空探索航天器等研制各型军用飞机、国产大飞机、航空发动▼▼,密锻件的需求大大增加市场对高端和新型精■▷。

  前目,气轮机○△、核反应堆内构件等高端领域不断得到应用随着公司产品在航空发动机、运载火箭◁=☆、导弹、燃,的开发任务逐年增加公司新产品和新工艺,全满足公司未来持续发展的需求现有生产条件和加工模式无法完。发展空间为拓宽-□,做大做强把企业,本次募投项目公司计划实施▪▷■。断扩大行业地位和市场份额本项目的实施有助于公司不,的利润增长点为公司带来新△☆,的盈利能力提高公司,司快速发展有利于公△○,整体竞争力提高公司的●△▲。

  航天等高端装备进行配套本次募投项目主要为航空,之“二、(一)本次非公开发行的背景”所述如“第一节本次非公开发行股票方案概述•▼•”☆•◇,一段时间内未来很长,来难得的发展机遇期航空航天装备有望迎,实现持续稳定增长锻件需求预计将,及未来公司整体战略的发展方向本项目符合国家相关的产业政策,景广阔发展前•■○,定了良好的市场基础为新增产能消化奠。

  视科研投入公司历来重,企业、专精特新小巨人公司是国家高新技术◁-◇,合金精密成形工程技术研究中心和航天轻合金环形构件研发中心等研发平台建有国家级博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、江苏省超大规格轻,技术研究中心…☆◇”和▷◇○“江苏省企业技术中心”公司技术中心被认定为“江苏省企业工程=-□,北京科技大学等多所高校院所保持产学研合作关系与中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院▲=、。发展积累经过多年,专利▽○◇、28项实用新型专利目前公司已拥有40项发明,合金精锻全流程设计与制造技术▼◇-、大型精锻模具设计与加工技术等精密模锻件生产核心技术已逐步掌握难变形合金组织均匀性控制技术、难变形合金复杂构件预制坯成形技术、难变形▼☆。中国有色金属协会科技进步一等奖等行业内重要奖项公司曾获第21届和第22届中国专利奖优秀奖、•☆▲,研发方面的能力与优势凭借在自主创新技术,◆◆△、大飞机材料专项■▲△、军品配套科研项目、江苏省科技成果转化、江苏省战略性新兴产业项目等科技及产业化项目公司近年来先后承担了科技部国家重点研发计划、工信部工业强基工程△□、智能制造专项、科工局能力建设项目,各级政府部门的认可科技研发能力得到了。机制可以为本项目提供技术支撑公司自身研发能力及产学研合作,术发展趋势、客户需求保持高度相关从而保障本项目技术路径与行业技,项目的技术能力公司具备实施该。

  潜心发展经过多年,、及时交付能力等得到客户的广泛认可公司研发能力☆■=、生产管理、质量控制,较高的品牌认知度亦在行业内建立了。前目,业集团□☆•、英国罗罗▲■▷、美国GE航空等航空航天装备集团的供应链体系公司已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团◇◇、航空工□•。客户关系稳定的,抗风险能力提供了有力保障为公司持续经营能力和整体-…,目新增产能的消化能够有效保障本项,的实现提供了可靠保障为项目建成后经济效益★▪▽。

  完全达产后项目建成并,业收入 176预计年新增营■▪◆,00万元240.,润43年净利,26万元418.,19.32%(所得税后)项目投资财务内部收益率为△◆•,76年(所得税后投资回收期为7.,期3年)含建设。

  将20公司拟,用于补充流动资金000•★.00万元,的资金实力以增强公司○▷▽,资本结构优化公司,务状况改善财,增长的营运资金需求满足未来业务不断。

  的快速发展受益于行业,模预计将持续扩大公司整体业务规◁▪☆,求也随之大幅增长公司流动资金需。原有业务的日常经营和发展需求公司目前的资金主要用来满足,规模、资产规模、业务开展情况等相匹配本次补充流动资金与公司未来生产经营,对于营运资金的需求有助于满足公司未来。

  快速发展过程中的资金短缺问题补充流动资金有利于解决公司▼☆○,结构和改善财务状况也有利于优化资本●■。行完成后本次发☆▪▷,率将进一步降低公司的资产负债,流动性风险、提升公司的抗风险能力有利于优化公司的资本结构•□、降低。

  种合金结构件智能生产线建设项目以及补充流动资金本次非公开发行募集资金主要用于实施航空航天用特。并达产后项目建成…▪,力将得到提升公司生产能,加完整丰富产品结构更▷◁◁,握产业发展机遇有助于公司把……,综合竞争力提升公司的,强公司的行业地位进一步巩固并加,发展具有重要意义对实现公司可持续•★。

  发行完成后本次非公开=…,净资产将同时上升公司的总资产与…=,将有所降低资产负债率,得以提升资本实力▷■◆,将得到进一步改善公司整体财务状况•□,力亦将进一步增强抵御财务风险的能。

  产业政策及未来公司整体战略的发展方向本次募集资金投资项目符合国家相关的★•=,展前景和经济效益具有良好的市场发,营业收入和盈利水平将进一步提升公司的,体股东的利益符合公司及全。

  发行完成后本次非公开,将有所增加公司总股本△▽…,营收益需要一定的时间才能体现而募集资金投资项目产生的经☆▷,在短期内被摊薄的可能性因此公司存在每股收益。司治理、进一步完善并严格执行利润分配政策、优化投资者回报机制等措施公司拟通过深耕主业、加快募投项目投资进度★▲■、加强募集资金管理、完善公,产质量提升资,可持续发展实现公司的,股东回报以填补。

  报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况,日的前次募集资金使用情况报告如下本公司将截至2021年12月31:

  司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1562号)核准经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公,民币普通股(A股)2本公司首次公开发行人,0万股70▲◁,发行新股全部为,狗狗币前景分析值1元每股面▼□,民币30▼▪.33元每股发行价为人。募集资金总额为818公司首次公开发行股票,109●▷□,0元00,费用61扣除发行▽◆,001•…,15元后443.=▲▼,为人民币757募集资金净额,098,.85元556☆◇。务所(特殊普通合伙)苏公W[2020]B079号《验资报告》验证上述募集资金到位情况于2020年8月19日业经公证天业会计师事。

  资金的存放和使用为规范公司募集●▪,资者合法权益切实保护投△▪•,管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金,实际情况结合公司,集资金管理制度》(以下简称“管理制度=◇▷”)制定了《无锡派克新材料科技股份有限公司募。

  制度》规定根据《管理,行、农业银行胡埭支行★▽、江苏银行科技支行于2020年8月20日分别签订了《募集资金三方监管协议》本公司、保荐机构东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)与中国银行股份有限公司无锡胡埭支,号□…:65)…◁◁、江苏银行科技支行(账号:70)开设了募集资金专项账户(以下统称“专户”)本公司分别在中国银行股份有限公司无锡胡埭支行账户(账号:9)○=、农业银行胡埭支行(账,实行专户管理对募集资金,实行严格的审批程序对募集资金的使用,专款专用以保证□◆。交易所三方监管协议范本不存在重大差异《募集资金三方监管协议》与上海证券△◇。11月 8日2021年 ,理完毕该募集资金专户的销户手续并取得相应销户回执公司对在江苏银行科技支行开立账户(账号=☆:70)办。技支行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止公司与保荐机构东兴证券股份有限公司△•▼、江苏银行科。继续按募集资金计划存续使用另外两个募集资金专用账户。

  相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及□▷,并履行了相关义务行使相应的权利★★,违法违规情形未发生任何。

  无锡胡埭支行 9 57中国银行股份有限公司△☆□,00 3200.,用热端特种合金材料及部件建设 项 245.64 航空发动机及燃气轮机目

  行 70 16江苏银行科技支◆▽◁,行除承销外的发行费用(1372.64 首次公开发…□-,目 已 于2021年11月 8日注691.69万元)和补充流动资金项销

  市场机遇为抓住,目正常实施保证募投项,金到位前募集资,实际进度需要公司根据项目,式筹集资金支付相关投资款项通过银行借款•▲、自有资金等方。年8月19日截止2020□▼,金投资项目的金额为人民币293本公司以自筹资金预先投入募集资▪▼▪,748,.62元623。就上述募投项目的预先投入情况进行了核验公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》并出具了苏公W[2020]E1408号。8月31日2020年,过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通,集资金293同意使用募,748,已投入募投项目的自筹资金623.62元置换预先◆•。完成了募集资金置换工作公司于2020年实际,29置换,96万元382.。

  月31日审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议于2020年8,的闲置募集资金进行现金管理投资保本型产品同意公司使用最高额度不超过 3亿元人民币,度可滚动使用该3亿元额,过之日起一年内有效自股东大会审议通。

  8月26日审议通过了《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议于2021年,币的闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品同意公司使用最高额度不超过 1◇◁.5 亿元人民,额度可滚动使用该1.5亿元,过之日起一年内有效自股东大会审议通。

  累计购买理财产品2★●○.9亿元根据上述决议公司在授权期内,2.9亿元累计赎回,86▲▽-.21万元取得投资收益5,的募集资金已全部归还至募集资金专户截止2021年12月31日暂时闲置▲•。

  年12月31日截至2021,募集资金为48未使用完毕的□■,708,益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)501.66元(包括累计收到的理财产品收△◁◁,资金专用账户均存放于募集。特种合金材料及部件建设项目支出和研发中心建设项目支出剩余的募集资金将继续用于航空发动机及燃气轮机用热端。年12月31日截至2021,途的闲置募集资金公司无未明确用。

  期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定。

  荐费用以及其他发行费用) 75募集资金总额(已扣除承销及保,使用募集资金总额 71780.96 已累计,8.1665

  额 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资)

  募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 额

  近三年实际效益 截止日累计实现效益(毛利) 是否达到预期收实际投资项目 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最益

  合金材料及部件建设项目 不适用 101 航空发动机及燃气轮机用热端特种,适用 不适用 不适用 不适用 注198.72(注1) 不适用 不2

  机用热端特种合金锻件的综合性制造基地注2:本项目拟建设航空发动机和燃气轮,月31日止尚未建成达产截止至2021年12◇■。

  干意见》(国发〔2014〕17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)等文件的有关规定根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若,权■△•、维护中小投资者利益为保障中小投资者知情▽●□,的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄▷=-,能够得到切实履行作出了承诺相关主体对公司填补回报措施,非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的公告》具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站()的《关于本次●△=。

  行股票工作的顺利完成为保证本次非公开发,券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证▲•,东大会授权董事会董事会拟提请股,大会决议许可的范围内在有关法律法规、股东○◁◆,开发行股票的相关事宜全权办理与本次非公,括但不限于具体内容包▲△●:

  监管机构的有关规定及意见(1)根据国家法律法规▼◁□、,和公司实际情况结合市场环境,非公开发行的具体方案制定、调整和实施本次,非公开发行股票的有关事项并全权负责办理和决定本次,格•▲▽、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜包括但不限于确定或调整发行时间☆●、募集资金金额◁-●、发行价□-;

  发行的申报事宜(2)办理本次,、 证券交易所和证券登记结算机构的要求包括但不限于根据相关政府部门■▷、监管机构★△•,执行和公告与本次发行、上市有关的材料制作、修改、签署、呈报、补充递交□□■、 ,部门的反馈意见回复相关监管,次发行相关的信息披露事宜并按照监管要求处理与本,募集资金投资运用做出修订和调整并签署相关申报材料等法律文件同时根据证券监管部门的审核/反馈意见对发行条款、发行方案•=■、;

  、律师事务所▲◁○、会计师事务所等中介机构(3)决定并聘请保荐机构、主承销商=•,相关的其他事宜以及处理与此◆▲;

  协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议•○、与投资者签订的认购协议及补充协议、公告及其他披露文件等)(4)签署◇☆•、修改△▷、补充-◁◇、完成、递交▲△•、执行与本次发行相关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及承销;

  用的中国法律的前提下(5)在遵守届时适☆◇,政策规定或市场条件发生变化如关于非公开发行A股股票的•△☆,须由股东大会重新表决且不允许授权的事项外除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定,申请的审核反馈意见)☆-、市场情况和公司经营实际情况根据有关规定、监管部门要求(包括对本次非公开发行,行调整并继续办理本次非公开发行事宜对非公开发行方案或募集资金投向进;

  股票募集资金使用的有关事宜(6)办理本次非公开发行,和公司运营情况根据市场情况,公司章程》及股东大会决议允许的范围内在有关法律法规、规章及规范性文件和《▼☆,用的具体时间和实际使用金额董事会可适当调整募集资金使。项账户…◆、签署募集资金三方监管协议设立本次非公开发行的募集资金专★▪,资金使用相关事宜办理本次发行募集◆▪□;

  次发行完成后(7)于本,确认注册资本的变更根据本次发行的结果□▲,程》相应条款修改《公司章=★,监管机构核准或备案并报相关政府部门和,更的工商变更登记和《公司章程》备案登记及向工商行政管理机关办理因注册资本变,记-◁=、托管…□、限售等相关事宜向相关部门办理新增股份登;

  券公司股东的相关资格要求(8)根据中国证监会对证,资者资格进行审核和筛选对拟认购本次发行的投;

  资填补即期回报有最新规定及要求的情形下(9)在相关法律法规及监管部门对再融○▷•,规及监管部门的要求根据届时相关法律法,公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响进一步分析、研究▽☆△、论证本次非公开发行对,的填补措施与政策制订、修改相关,相关的其他事宜并全权处理与此▲■◁;

  和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内(10)在有关法律法规○▪○、规章及规范性文件,发行相关的事宜办理其他与本次;

  和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的要求根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,法享有的资产收益等权利为充分维护公司股东依▲□■,司成长和发展的成果使投资者能够分享公,股东回报•□◆、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、•★△,回报规划》(以下简称••“股东回报规划”或▲△“本规划▲=”)公司制定了《未来三年(2022年-2024年)股东。容如下具体内:

  公司的长远和可持续发展公司制定本规划着眼于,项目投资资金需求、融资环境、股东需求和意愿等情况充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、,稳定、科学的回报机制建立对投资者持续•☆■、,策的连续性和稳定性以保持利润分配政。

  、稳定的利润分配政策公司实行积极、持续,顾公司的实际经营情况和可持续发展重视对投资者的合理投资回报并兼。营对资金需求的情况下在满足公司正常生产经,稳定的利润分配办法实施积极、持续••◁、△★△,现金分红优先考虑•◁▼,的合理投资回报重视对投资者△◁。润分配政策的决策和论证过程中公司董事会、股东大会在对利,小股东进行沟通和交流应当与独立董事、中■◆▪,中小股东的意见和诉求充分听取独立董事=▼、,股东关心的问题及时答复中小。

  章程》确定的利润分配政策公司董事会应当根据《公司■▪,红回报规划制定股东分●…•。需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化如公司根据生产经营情况●==、投资规划、长期发展的,润分配政策的需要调整利,况调整规划并提交股东大会审议公司董事会需结合公司实际情。

  一次股东分红回报规划公司至少每三年审议,以及中国证监会…▼、上海证劵交易所的有关规定调整后的分配规划不得违反相关法律、法规。分红规划公司调整▲▷,作出专题讨论必须由董事会□◁◁,说明理由详细论证…◆,以上同意后提交股东大会特别决议通过并将书面论证报告经独立董事三分之二。分红规划事项时股东大会审议☆•,网络投票方式公司应当提供。

  的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润公司可采取现金或股票或现金与股票相结合,计可分配利润的范围利润分配不得超过累,持续经营能力不得损害公司○•。分红的条件下在符合现金,分红的方式进行利润分配公司应当优先采取现金。进行利润分配的采用股票股利,净资产的摊薄等真实合理因素应当具有公司成长性□◆、每股。

  进行一次现金分红公司原则上每年度,件情况下在有条,需求情况提议公司进行中期现金分红公司董事会可以根据公司盈利及资金。

  正常经营和长期发展的需要(2)公司现金流满足公司=•,大现金支出事项(募集资金投资项目除外)且不存在影响现金分红的重大投资计划或重•□。买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5重大现金支出安排是指:公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购●○◇,元人民币000万▲○▼;

  政策的连续性与稳定性公司应保持利润分配•☆◆,分红条件的情况下在满足上述现金◇=▽,的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%现金分红的比例原则上在最近三年以现金方式累计分配。阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素具体每个年度的分红比例由公司董事会综合考虑所处行业特点、发展,下情形区分以,程规定的程序并按照公司章,现金分红政策提出差异化的■▽△:

  期且无重大资金支出安排的(1)公司发展阶段属成熟,润分配时进行利=△▽,所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分配中;

  期且有重大资金支出安排的(2)公司发展阶段属成熟=▼▼,润分配时进行利,所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分配中●…▲;

  期且有重大资金支出安排的(3)公司发展阶段属成长,润分配时进行利,所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分配中■•;

  买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的50%且超过5重大资金支出安排是指:公司未来十二个月内拟建设项目■▷□、对外投资☆…▲、收购资产或者购,元人民币000万。

  绩增长快速若公司业,价格与公司股本规模不匹配并且董事会认为公司股票,司全体股东整体利益时发放股票股利有利于公,述现金分配之余可以在满足上,票股利分配预案提出并实施股。

  司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定(1)公司利润分配预案由公司董事会结合公◆▷,意后形成利润分配预案提请股东大会审议经董事会审议通过并经半数以上董事同。润分配预案进行审核并出具书面意见独立董事对提请股东大会审议的利◇○。

  现金分红具体方案时(2)董事会审议,和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件,发表明确意见独立董事应当;集中小股东的意见独立董事可以征,红提案提出分,董事会审议并直接提交□◇。

  分红具体方案进行审议前(3)股东大会对现金,于提供网络投票表决▲▪、邀请中小股东参会、电话●△、传真、邮箱、互动平台等)应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限,东的意见和诉求充分听取中小股=◆-,股东关心的问题并及时答复中小。

  现金分红条件情况下(4)在当年满足◁△■,式进行利润分配预案的董事会未提出以现金方•■,在年度报告中披露还应说明原因并,此发表独立意见独立董事应当对。股东大会时同时在召开◇•-,方便中小股东参与股东大会表决公司应当提供网络投票等方式以。

  需调整利润分配政策的公司根据生产经营需要,国证监会和证券交易所的有关规定调整后的利润分配政策不得违反中,案需事先征求独立董事的意见有关调整利润分配政策的议-▲,通过后提交股东大会批准并需经公司董事会审议,持表决权的2/3以上通过经出席股东大会的股东所▪…▼。众投资者的意见为充分考虑公,种形式充分听取中小股东的意见利润分配政策的修改应通过多,采用网络投票方式召开该次股东大会应同时。

  要用于扩大生产经营规模公司留存未分配利润将主•◁,发投入增加研,务结构优化财,运营需要满足日常,可持续发展促进公司的,公司未来的发展规划目标有计划○★、有步骤地实现▼=,东利益最大化最终实现股。

  未尽事宜本规划▽=,文件及《公司章程》规定执行依照相关法律法规、规范性•△△。董事会负责解释本规划由公司○=,议通过之日起生效自公司股东大会审。

  发展需要为经营,出资设立全资子公司公司拟以自有资金。不构成关联交易本次对外投资,组管理办法》规定的重大资产重组也不构成《上市公司重大资产重…■○。

  围=-:一般项目6◁▲-、经营范○▲◆;冶金制品制造锻件及粉末…■;冶金制品销售锻件及粉末;构制造金属结;构销售金属结=◆-;零部件加工机械零件、;零部件销售机械零件、;、技术交流、技术转让、技术推广技术服务•☆■、技术开发★•、技术咨询▼▲…;依法须经批准的项目除外科技推广和应用服务(除▷△,自主开展经营活动凭营业执照依法)

  远战略发展规划公司立足未来长▲□●,产业布局加快公司,设立全资子公司事项现实施本次对外投资▲▪,智能生产线建设项目▼■○”的实施主体作为“航空航天用特种合金结构件,司现有产业布局及业务结构有利于进一步完善与优化公,综合竞争力提升公司。

  划中的战略布局投资本次投资是公司计■-▼,产生重大不利影响不会对公司财务■◇◁,全体股东利益的情形不存在损害公司及。

  长远利益出发做出的慎重决策虽然本次对外投资是从公司,实际情况存在差异但可能与将来的◁▽■,在一定的不确定性未来业绩的实现存。存在经营管理等方面的风险公司设立全资子公司可能。

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