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  超1.5万涉案受害人▲☆=,人就超3500人警方接触的受害■△;超过3000涉案嫌疑人,名嫌疑人已抓38;第三方支付公司1个打掉“为虎作伥”的,账户32个查及非法,42□●.9万元涉案金额20▷●。件侦破后这一案,狗狗币3000一下子少了很多全国同类案件◁=▷;验作为△★“范本”推广公安部将该案侦破经。6日2,第三方支付平台为诈骗团伙洗钱案★◁”侦办情况扬中市公安局通报 “8·22”专案——◇☆“。

  的受害人□●“此案,国各地遍布全,称近年来侦破各类案件之首”查证难度、追捕难度系数堪,局长童国际介绍扬中公安局副,Q炫舞游戏”被骗6800元说起此案案发要从扬中一女子玩“Q。

  8月22日2015年,辖区派出所报案扬中女子张某到◆□,炫舞游戏”群中称在某“QQ◁•◁,、点击发送二维码支付链接时以10元刷2888个Q币,走了6800元银行卡上被人转。月11日当年9,抓获一名涉案男子武某民警在常州市某小区。

狗狗币3000刷Q币结果被骗6800元小案引出3000人诈骗团伙

  某交代根据武,不简单案情■★。警种全力介入该案扬中刑侦、网安等,量工作经过大,有6个分工不同的QQ群警方发现涉案犯罪嫌疑人,600名群员每个群都有近,就超过了3000人这样涉案的嫌疑人=◇。信息内容研判根据QQ群,1△•▷.5万人受害人高达,国各省市遍布全。

  平台☆•、聊天室-▼、游戏等网络空间中发广告1•▷◁、找单手:专门在QQ群、公共社交▷•,“秒单手”提供的QQ寻找、诱惑受害人添加■•△,处获取购买的物品让受害人从秒单手…□。成功作案◁●,款的50%一般获得赃。

  求受害人激活端口以便发货秒单手与受害人联系后会要,1元注册”链接发送给受害人激活、生成▪◇“1元激活••”或“;给受害人以供扫描生成二维码发送◁▷;式骗取验证码截屏以核实情况等方,成支付从而完。成功作案,款的35%一般获得赃。

  、支付宝、银行卡帮助洗钱一种人是直接借助黑网店,0%-40%获得赃款的1▲▪■;平台账户用于走账◇▼、结算另一种是非法提供支付,10%左右获得赃款的◁◇。

  第三方支付平台的工作人员4、接口提供人员◇▽:主要是,供给作案人员将接口通道提●▲,%-5%分成3□▪■。

  实上事,月25日、31日2015年10,了2起类似案件镇江市区也发生,1▼▲.8万元涉案金额◇□。起案件进行了串并扬中警方随即对3,2”专案组彻查此案成立代号为☆▷★“8·2。

  查中侦▼•-,件为同一关联团伙作案警方发现☆○…:上述3起案,人员众多不仅涉案□-,多个层面涉及到=◁■,中还交流作案经验◁▽□、联系作案而且嫌疑人在组建的QQ群-▽,攀比诈骗所得并相互炫耀、。上寻找受害人该团伙在网☆▷,修改支付金额利用木马手段,付密码实施盗窃或窃取受害人支,却往往无奈的“网络诈骗”正是眼下各地高发人人痛恨。

  解作案细节为进一步了,深圳驻地开展侦破童国际带队飞抵=•。多月的侦查通过一个,人员的基本情况掌握了被侦控,的相关支付平台和账号还发现了用于资金转移。

  月13日去年11,山■●-、湖南衡阳…◇、江苏宿迁、浙江绍兴等地专案指挥部派出6个取证组分赴广东佛,平台服务器的数据秘密调取了9个▲-,关键证据掌握了。象也已明确首批抓捕对。27日11月,各警种100余名警力镇江、扬中市局抽调的,抓捕工作组分成16个,锦城=…、株洲、德州□■▽、九江、杭州、上海等13省市开展抓捕分赴绥化市、赤峰市、营口■●、盘锦□▼=、天津市、太原、大同☆▽-、。日凌晨0时12月2☆◇,一抓捕行动信号指挥部发出统▪△,嫌疑人26人共抓获犯罪,42部、银行卡78张扣押电脑24台、手机,56个U盾。

  月3日12,朝军带队另一组民警扬中刑大副大队长聂,南商丘籍人)的暂住地——江苏海门市三星镇循线追捕到本案另一名主要嫌疑人随某(河▲■□。踪到晚上10时许民警从傍晚一直跟△★○,捕时抓,跳窗逃跑随某受惊,追捕中掉进粪池里紧追不舍的民警在□◆◇,全然不顾但民警□△,继续追击爬上来=△,人戴上手铐直到将嫌疑。

  告诉记者聂朝军,重要犯罪嫌疑人警方抓捕另一,加巧遇是机遇。孟兴庄的柳某江苏灌南县■□,链接作案的嫌疑人他是专门在网上发▲△▲。自己用一个月所得的20多万赃款其在QQ上向另一嫌疑人随某炫耀★◆□,SUV新轿车买了一辆起亚■☆,车的图片放在网上晒并将其在4S店买。图索骥民警按,孟兴庄追到▪☆。到案后柳某●•◇,知道你们在找我呢第一句话是:“我!上搜出20万元赃款★▲”民警当场在其车▪▪。

  际说童国◆□,8名嫌疑人中在落网的3…•=,的诈骗金额资金流有的嫌疑人经手,过千万已超!实上事,了解到记者还,的钱财太快由于诈骗来◆▪▷,名嫌疑男子时在警方抓捕一,-•:该嫌疑人已到东北竟从其同伙处获悉,一晚的代价以7万元,主持人去了★□“包夜”女!

  人的贪婪挥霍无度一边是犯罪嫌疑▪=◆,害人孤苦无助另一边却是受。军说聂朝,发布协查通报通过公安部◁□★,00余名受害者中在警方接触的35,达到10万元受骗最高的,三十岁的年轻人且大量的都是二,的打工者多为辛苦,骗6万元的打工仔•●■“杭州两名各被,痛苦万分面对民警,辛苦忙一年他们说自己,6万元血汗钱也就只能挣到,从银行卡上划走了……但是一下就全部被骗子”

  告诉记者聂朝军,害人报案为防止受▪▷,取受害人银行卡现金后犯罪嫌疑人每次成功盗,植入另外一种木马病毒预先在QQ链接提示中,点击只要,就发生“爆屏毁机”受害人的电脑随之,剩黑屏电脑仅,全部销毁所有数据。证过程中警方在取,相关文件后初始在点击,涉案电脑黑屏初始50%的。

  查明警方,正规的银行等第三方支付平台流转该团伙案件中涉案赃款资金大多从◇•。甚至直接插足其中某第三方支付公司▷◁▽,人提供账号非法向作案。供非法账号的“内奸”警方就此挖出5名提▪○=。审查经◆==,部分业务员这家公司,个非法账号每办理一,000元不等的费用收取4000元至6。时同=◆▲,取3%左右的费用根据资金流量收-★■,只有千分之几而正规费用△◁◇。

  队长聂朝军表示扬中刑大副大◆-,支付平台中的★▪“内奸△◆”正是那些正规第三方,户实施违法犯罪活动助纣为虐帮助违法客,又通过非法账号而作案嫌疑人员,诈骗、盗窃资金用于洗钱◁…、结算☆■◁,算分赃从中结。

  际说童国,台这些▽-△“内奸”的存在正是由于第三方支付平,骗案件的高发导致了网络诈。此为•★△,件告破后这一案○▼,第三方支付平台公安部对全国,专项整治进行了。

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