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区块链“资金盘”骗局:传销式拉人头 赌谁

  如何获得狗狗币电脑怎么挖狗狗币愿相信自己居然也踩了雷李强(化名)至今还不。特币的矿工“我是个比,上百个资金盘自认看过了•▪,了很多坑也绕过◁▽★。了波场(超级)社区没想到最后还是栽在。”

  nstore被爆“跑路◇…=”后继80万会员注册的Toke,宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘=◁“币圈第一大盘”PlusToken和…▪=,惊于资金盘的•▲□“脆弱◇•”彻底让一众币圈人士震。

  资金盘跑路的消息“之前就算有各种,们两个肯定没问题但我一直觉得它。家对记者表示◇■”一位币圈玩●▽=。

  际上实,特点就是用高额返利这些资金盘最核心的,家拉人头吸引玩。类项目★○“这,鼓传花就像击,在谁接盘的时候就崩了你永远不知道(项目),以确定的是不过唯一可,局的人越晚入▼…☆,越大风险△○◆。资者形容▪◆☆”一位投。

  了解其中的关窍而玩家并不是不,○◁“盘主”赌只是在跟,跑得快赌谁。记者发现新京报,路频发虽跑,仍在活跃但资金盘,以成为“盘主□▼”花十几万元就可…□▪,割韭菜▼•▽”进而=☆▷“▽○。

  资金流通形式资金盘是指以◆◁,补西墙拆东墙▽▲=,前面会员的网络传销形式用后加入会员的钱支付给•▼◇。合伙人陈云峰曾公开表示中伦文德律师事务所高级•=,个原因:匿名性、热度高、用户重叠区块链会受到资金盘的青睐主要有三。

  28日6月,继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》北京市互联网金融行业协会发布《关于,增强风险防范意识提醒广大投资者。

  者了解到新京报记,前目,质的项目正在运行中尚有多个涉嫌传销性,记者表示也有人对,与新盘的建设自己正积极参。

  0日晚起自6月3•●,APP就只能打开波场超级社区的,登录不能,台上存储的波场币有玩家查询在平△★=,已被转出发现疑似。

  强说李,制跟其他的资金盘并没有本质不同波场超级社区的奖励制度○•、运行机,榜跟波场以及孙宇晨的紧密关系但是因为该项目对外宣传时标,得“靠谱”因此才觉。

  宇晨孙,创始人波场,马云最年轻的门徒☆◇…”被部分媒体称为☆☆“,破纪录的天价拍下巴菲特慈善午宴其最近的一次集中曝光是6月初以。

  是uTorrent公司做的项目◆▼“波场超级社区”一直对外宣称,波场27个超级代表之一而uTorrent是。

  的项目宣传资料介绍一位玩家给记者提供,ent超级社区“μTorr▽○,十块钱的奖励从波场拿到,rrent超级节点的波粉拿出9块奖励给加入uTo。小节点加入因为有这些,到更多奖励和收益超级节点才会拿-◆。”

  到信服的是更令玩家感■…,区线位社区核心成员今年5月波场超级社,t超级社区运营经理Jeffe还有一位号称是μTorren。

  节点我们查得到“宣传资料中的,经理背书也有运营○▪,个平台跟波场有关”我们自然就相信这,强说李◇▪◆,月份的合影正是看到5◁◇,定加入该平台他最后才决。

  场官网发现记者查询波☆■,波场27个超级代表之一uTorrent确实是。注意的是但值得,Torrent超级社区”波场超级社区的名称是“μ。

  同一社区?孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示而◆•“uTorrent”与“μTorrent-=◆”是不是=◁◆,显玩了文字游戏“这个骗子明,怎么写的△◇”你看u是•=●?

  日上午7月1,疑似跑路后一天也就是APP,警示资金盘风险孙宇晨发微博●-,警惕资金盘风险并提示投资者们,为知名公链之一△=“作为全球最,些打着波场名义做纯资金盘的项目全世界(不仅限于中国)存在一,云每天■▪•‘被投资’传销盘一样这就跟索罗斯巴菲特孙正义马。是明确的我们态度,销盘、资金盘官方不支持传,传销盘、资金盘大家也要警惕•△△,资金安全务必注意▽★★。”

  9日7月△▽▲,开声明表示波场发布公●▽,tTorrent和uTorrent官方的名义所谓“波场超级社区”假借波场TRON、Bi■☆,额返利许以高▪☆,犯罪活动进行违法●□★。的心情与处境表示理解与同情波场TRON官方对于受骗者●◇•,术幌子的传销盘和资金盘行为坚决反对一切打着区块链技•☆;用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来自2019年1月发现有“波场超级社区”冒●☆,官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣波场TRON官方不断通过微信群▪…▷、微博,者谨防诈骗引导投资,金安全注意资●■•;官方与其有关系的谣言网传波场未辟谣或波场,谤与造谣法律责任的权利波场官方保留追究其诽。

  级社区维权群中发现记者在多个波场超,项目是○…“孙宇晨的项目”多数玩家此前都认为该◆☆,满满地入局因此才信心。

  中玩家的统计根据维权群,的时间5个月,达几十万玩家已。▪-.24元左右的单价按照近期波场币0○▽●,近10亿元涉及金额◆○。

  触到波场超级社区王波(化名)接◆=★,多个资金盘微信群是因为他所在的。5月今年▪▷◇,上家▽□▲”)宣传的奖励制度打动了他项目参与者(也就是他以后的“。

  先首◆★●,波场币(TRX)数量为准以用户在APP上激活的•◁◇,0-30000个的用户为一级节点将用户分为三类…★•:激活数在100;为二级节点激活数3个;0个以上是三级节点激活数在10000。用户的等级节点就是◆▲,户等级直接相关后期收益与用▼○。节点分红奖静态收益为,级社区APP获取利息将波场币存入波场超★☆,般为0.8%每天目前返利水平一。

  比特币今天价格高了“炒币我要去担心,格低了明天价▲…,有静态收益这个项目○=…,也比较合理收益水平▪□,踏实”我更●◁,波说王◁▽▽。

  心动的是更让他■◆△,分红除了,目推荐给“下家”如果他能成功将项●□☆,会更高收益◆▲☆。励机制根据奖,储存波场币并激活后“下家…▪”在APP上▼■,为两部分☆▪:一次性的推广奖王波获得的推广费用将分=■▼,RX数量乘以相应的返利比例计算方式为“下家”激活T▽•○,级节点一到三,%、10%•◇、15%返利比例分别是5▽○。二级节点▽○“我是,了1000个币我推荐的人存,000×10%”我获得的比例是1,解释王波。

  分则是每日产生的推广费的另一部,日的静态收益计算按照下级会员每,者开出社区运营奖项目方将会给参与●■-。级决定代数以参与者等,基准◇△☆:一级节点的一代返利额度为20%以下级会员每日节点分红TRX数量为;额度为一代20%二级节点的返利,10%二代;额度为一代20%三级节点的返利,10%二代◁△•,20%三代。

  上奖励除了以,运营奖+绩效奖、群主奖•△、帮扶奖●▽•、BTT空投奖等各种还有所谓的绩效奖●=▷、专属推广激活奖★▼、新增业绩奖、扩代•○-。励的目的“这些奖,你多拉点人”就是为了让,波说王。

  过不,很多玩家积极发展“下家”这样的奖励机制的确鼓励了。家表示一位玩,00万人民币的波场币他自己投资了价值3,个“下家”发展了近百▼○-,金额达1000多万“下家”累计投资。

  0多个…▽“下家”王波发展的8,在APP上赠送了1000个波场币是他★◁“自掏腰包”:王波给每个人。0.24元人民币的单价根据波场币近期徘徊在,币价值约2万元他送出的波场=▷◁。家体验一下“就是让大,们觉得好如果他,续充钱•■”可以继。

  诉记者他告,推广奖励的返利如果算上各类…○,能“回本”大概一年就,家”自行充钱如果有-▪“下,就会更快回本速度。

  始投资资金盘张磊今年初开▼•,投资了200多万在十数个资金盘里,比较幸运有的项目,接盘有人,遭遇跑路有的项目,无归血本。将近半年“折腾了,赚不赔…◇▲”几乎不。

  的波场超级社区除了前面提到,第一大盘…●-”号称“币圈,sToken也在近日疑似崩盘资金规模达200亿的Plu◇…■。

  (化名)的介绍根据玩家赵明,外宣称自己是■•△“币圈余额宝▷◆”PlusToken一直对○▼,砖钱包智能搬,在多个交易所也就是通过○◇,卖低买获利利用价差高。级社区类似与波场超,n为了◆•☆“拉人头☆…▪”PlusToke,“慷慨”也颇为,四个等级账户分,100%全额奖励直推一层可分得◆▪,各分10%奖励二层到十层的,奖励15%十层之外。0美元开启智能狗只需要用户花50,发展下线然后不断★▲=,创始”等级一旦达到“◆•,0万美元奖励便能获得15☆◆。

  资50万元“当时我投,年就能赚到超300万元我的上家告诉我复利一。明表示”赵,年4月她在今,Token投了50万经朋友介绍在Plus▽☆。

  督管理局官网显示湖南省地方金融监,际上实,年3月早在今,sToken区块链钱包”宣传窝点进行查处长沙市天心区文源派出所已对当地◇●•“Plu◇=。表示警方,块链钱包▪◇”假借区块链名义“PlusToken区△▲□,展下线•★◆、层层奖励收取门槛费、发▷◆□,的典型特征具备传销▽-。

  比特狗”的平台而一个名为…◁“,区块链娱乐宠物平台把传销资金盘包装成▽=□。台称该平◁□,Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台◁◆“比特狗”是由○◆“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国。台数据据平◁△,月5日上线不到一个月内“比特狗”体验版自6▽◇■,突破2万人参与者已将,2000人每日新增超◁□。

  不开“拉人头”其运作方式也离。”平台规定●◆“比特狗,荐才能注册成为普通会员参与者需要通过推荐人推◇…▼。养◆=▲“比特狗=★▷”挖矿赚钱普通会员想要通过喂,建一个“比特狗☆▼”账户需要先通过推荐人创●▲,养一只“比特狗”并支付99元领。餐喂养“比特狗”然后购买喂养套◆▷…,的过程中在喂养,挖矿产生BTGS虚拟货币-▼•“比特狗”就能通过每天-▲。

  为没有实际业务“这类项目因,盘子变大要想让,断圈钱就要不,支付前期高额的返利进来的钱一部分用于,更多人入局目的是吸引,‘盘主’套现另一部分就被。资金用于支付提现的时候一旦当资金盘没有足够的◇□-,会崩盘基本就,磊说”张。

  德怡表示律师王,在经营过程中有的资金盘=…▷,酬方式进行业务推广以发展下线▪•◁、复式计,实的项目或产品为支撑而这些资金盘没有真。

  员肖磊认为财经评论,传销的一种变体资金盘其实是●☆★,准化和交易的便捷性由于很多标的具有标,时间内吸引更多的资金聚集导致资金盘能够在很短的,来集资的方式危害更大比以前靠拉人头的方式○▽。法律层面的界定传销的话有很多,级返利体系等比如超过三▲▽△,前看但目,更具有隐蔽性资金盘往往…◆,传销的效果但可以达到,进入的人更容易获利由于拉盘导致前期□▽,多人进来拉盘这些人为了更,方式去传销式营销就会用拉人头的,逻辑是一致的跟传销的本质☆■。

  不知道“你知,==◇?”面对记者的提问这些项目做的是传销•■☆,并不介意张磊显得,链资金盘都是这样“目前很多区块◇●,为它是传销你可以认,正在做事情的项目方但我认为也会有真,赚到钱我也能。”

  这类项目○▷△“实际上,鼓传花就像击,在谁接盘的时候就崩了你永远不知道(项目)•△。以确定的是不过唯一可,局的人越晚入▲-,越大”风险,波说王。

  位比特币场外交易员钱浩(化名)是一◇…,○△•“非吸案”中在之前的一场,200多万被卷走了。近最▽★…,者表示他对记,参与资金盘开始考虑,微信群准备推介项目并拉了一个百人的。

  当○■◇‘盘主◇▪■’运作资金盘的人“我之前认识了一个打算,期参与者投资我打算作为早,拉人头也帮他▼•。浩说”钱。

  介绍据他,字货币就是坐庄发行一款虚拟数,包商”提供矿机目前有一些“外,产出币每天能,APP开发的服务同时还提供资金盘,设计交易系统可以帮庄家▲◇。国外的服务器系统可以租用,站都存储在国外把APP和网•▼。

  很简单★•“其实,个外包商帮你设计一个资金盘一般十几万左右就可以让一,成理财产品一般包装,财)非常多”最近这类(理,表示钱浩。

  表示钱浩,收取交易手续费当盘主不仅可以,可以囤币前期还,后卖出赚差价等到价格上涨。些早期投资者而像他们这●•,家一起囤币也会跟庄,拉群宣传然后主动▽△。高虚拟币价格针对如何抬△▷,说他,种项目很有前景“还是要给人一,求的感觉供不应,起来了”价格就。

  跑路?钱浩表示是否会担心项目☆○,项目跑路了即使后来,会赔钱他也不。看来在他○=▽,天下”的早期会员他是跟庄家“打,币等到高点抛售要与盘主一起囤,此因,益是相通的短期内利•▼。觉赚够了“庄家感▽◁,有可能下线项目的确,早就退出来了但那时候我,都是赌博这类项目,主比谁跑得快◆★”拼得就是跟盘,说他。

  丰(化名)表示区块链投资人王,运作套路很类似实际上资金盘,新盘早期在推出◁▪★,售高额的报单虚拟币他们不仅会向市场抛,者几十倍的回报率还会给前期投资□…,到大甜头◁•-”使其“尝◇◆▷。一来这样,随之入盘投资会有更多的人…▲,多资金圈住更。得赚够了的时候然而当盘主觉,会变成“死盘”这个资金盘就,无法提现投资人也○△,套牢被☆□☆。

  有甚者○▼□“更★☆●,会开个新盘盘主可能,的资金中的部分投到新盘再启动运作让被前个资金盘‘套牢’的投资者。时此,‘重新活了’而喜出望外一些投资人甚至会因为钱=▽▲,失的心态再次投资…○-”可能会抱着挽回损,表示王丰。

  场超级社区的多个维权群中观察发现记者通过在PlusToken、波★▽,传销类似与大多数,人、朋友介绍加入的很多参与者都是经亲。项目跑路时这就导致在,示如果报警不少人表,住亲朋好友“感觉对不,查起来怕最后,被罚钱让他们,牢狱之灾☆-”甚至面临▷◁-。是但,想追回本金不报警又★▲,退两难因此进。

  开劝告:“有没有想过也有玩家会在群中公,协助调查主动报案◆-▲,罪的区别和包庇犯◇▪=,法集资来追回自己的资金还有报案可以以传销▲▪•、非◇▲。报案早,追回早,队头目控制团•▽。人决定报案”一些投资▲▽☆。

  际上实★•□,17年9月早在20,了《关于防范代币发行融资风险的公告》央行、银监会、证监会等七部门就发布,确表示公告明,币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务任何代币融资交易平台不得从事法定货,买卖不得,供定价、信息中介等服务不得为代币或虚拟货币提。

  还指出该公告□▼,批准非法公开融资的行为代币本质上是一种未经,非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券▲◆、非法发行证券以及。

  开建议投资人要收集证据知名律所合伙人肖飒公。的维权道路为了后续◁○☆,与该平台之间存在的关系最现实的是收集一切自己,投资明细记录截图比如平台充值-■☆、,银行流水等加盖公章的。次其,属于涉众案件由于这种案件●△,问题可能代表不了什么单独一个投资人遇到的,都存在类似的情况但是如果很多人◁●•,维权群交流情况那么可以建立,信息分享,公安局办案也方便去,重视引起。

  以什么罪名立案针对此类案件将,律师王德怡表示寻真律师事务所▪▲,规定(二)》中规定:[集资诈骗案(刑法第192条)]以非法占有为目的根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的,法非法集资使用诈骗方,情形之一的涉嫌下列,一)个人集资诈骗应予立案追诉:(,万元以上的数额在十;位集资诈骗(二)单,万元以上的数额在五十。

  文书网显示根据裁判,由的裁判文书有139个涉及“资金盘”的刑事案,传销活动罪涉及案件数最多其中一般涉及组织★●=、领导,6个达8;及集资诈骗罪有12个非法吸收公众存款罪以○■▽,他类型罪名剩余为其。

  怡表示王德,做资金盘的项目崩盘跑路当前诸多借区块链技术,以追回损失而投资者难。民事诉讼途径维护自己的权益出现此类情况投资者难以通过,关予以刑事立案只能请求公安机•…▪。害人”分布在全球而此类案件的“受,能在境外或者隐藏了真实身份这些资金盘的幕后控制人有可,能被对方通过技术手段转移了投资者投入的资金或代币很可,此因★…•,机关立案侦查即便有公安□○▼,也很可能十分漫长相关案件的办理。

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