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中币交易所-新骗局瞄准P2P投资者:打着

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  自称是P2P投资平台普天金安的客服人员中新经纬9月30日电 (魏薇)“有人◁▷,是监管指定第三方平台兑付还发来银保监会文件声称,就信了我差点•△▼。已经成为过去时★…”P2P投资,等待平台清退兑付但不少投资者还在△★○,日近,中币交易所向中新经纬爆料称家住深圳的孙女士,冒充平台方有人疑似,管之名假借监□●▲,付”的名义行骗打着●●“清退兑。

  实测发现中新经纬,P投资者急于兑付的心理该骗局正是利用了P2,保监会公文并伪造银…■▲,了地下虚拟币交易所将投资者一步步引入。

  诉中新经纬孙女士告,年前多,普天金安”进行了投资她在P2P投资平台“。悉据,科技发展有限公司(下称鑫淼诚意)普天金安的运营方为北京鑫淼诚意。

  9月19日2017年▲▼,意非法吸收公众存款案进行立案侦查北京市公安局朝阳分局正式对鑫淼诚▲★●。发后事★★◆,元在平台上并未取出孙女士还有2万多。

  有任何人和我联系“这些年平台方没▼•,北京鑫淼诚意科技发展有限公司•-▪’的邮件但就在前几天我突然接到了一封标题为‘。中新经纬说道”孙女士对◇••,系官方清退兑付群这封邮件让她联,系群客服将按自动放弃本次名额处理并称如果在收到邮件24小时内未联。

  邮件后收到,谓的■=-“清退兑付群”孙女士立刻加入了所▲□,资者联系客服进行用户核实群管家不断提示新进群的投,名额有限并表示“,两小时内”核实时限。

  群的时候“我进■■,百名投资人了群里已经上,之前认识的投资者我私下问了一些,到了邮件很多也收。女士称”孙▪▷▷。

  的群聊天记录中在孙女士发来,声称已经到账有一位投资者,的真实性表示怀疑很多投资者对汇款,发出到账图并让对方。来的截图显示对方随即发,7□▷◁.76万元账户收款2,诚意科技发展有限公司付款户名为北京鑫淼,18日的部分汇款用户名单一名客服也晒出了截至9月。

  这些记录后孙女士看到,些迟疑也有,步询问如何回款便加了客服进一◇□★。入一个小群客服将其拉,“银保监会监管员王文”群内还有一名成员自称,知她并告,会专员监督管理记录”回款过程由“银保监○-▷,种兑付方案并提供三:

  特殊兑付方案◇◁”一是○▪“清收回款▷▷,注入操作资金用户可以立即■○▽,可提现每日=▪,为5▼-:1兑付比例,元可回款100元比如注入500,600元总到账;

  阶段兑付方案”二是▪◁“周期性▪◆,5%注入资金需要注入4-□•,到十天周期五,本息总额加注入金完成后承诺兑付;

  付方案的兑付规则…-”三是“一次性提前兑,启动资金完成全额本息兑付由公司为投资者垫付注入=■,缴纳20%个人所得税完成兑付后提现需要。

  三种兑付方式后在孙女士选择第,服称客▪…○,都转移到了三方平台该公司的可流动资金▲◇,方平台为部分出借人进行兑付银保监会责令该公司通过三,个链接供其下载并给她发来一。

  装第三方平台APP时当孙女士表示不想安◇▪★,是银保监会指定的回款平台客服再次强调○◆“三方平台□□★,回款平台也是唯一,程被监管…★•”回款过程全。份银保监会办公厅公文对方还向她出示了一,补偿应急清退回款的处理通知”文件名为▲☆▽“关于普天金安周期。

  载时发现孙女士下☆•○,VirgoX该APP名叫。度上一查“我在百▽-,虚拟币交易所发现它是一个,VirgoX是骗局很多帖子都说这个,交易被骗无法出金。▪▷-”

  PP显示天眼查A◆▲,定代表人为鑫淼诚意法,000万元人民币公司注册资本5,015年6月成立日期为2。理有限公司(下称安同投资)公司大股东为河北安同投资管△•◆,例51%持股比;股东为另一位,例49%持股比•◁。过不,月和2019年5月被吊销企业营业执照安同投资和鑫淼诚意分别于2019年2。诚意工商登记注册的电话中新经纬多次拨打鑫淼•▼,码不存在显示号△◁。

  提供的信息按照孙女士△■,了普天金安投资者群中新经纬尝试加入-●,工作人员前来加好友此后一位自称客服的•△。

  记者拉入一个小群该客服人员进而将,供的信息相同和孙女士提●◆,个客服人员外群内除了三★★,监督员王文”的人出现在群中同样有一个名为“银保监会。

  实投资者的信息上述客服要求核,资金额和联系方式发给对方中新经纬将虚构的姓名、投◇□,了——几分钟后魔幻的一幕出现,服称该客△☆,现了上述信息后台名单中出。

  文“方案是否经过银保监会批准”中新经纬在群内询问上述监督员王◆★,员称该人,几次会议审核后通过”“他们的方案经过我会。

  查询发现中新经纬▲-,X的公开信息有限关于Virgo。PP显示天眼查A,虎基金、共识实验室▽▽◆、中建投资本等投资方融资该平台曾于2020年4月获得科银资本▷◆▲、初夏。

  al科银资本曾于2020年5月28日发文宣布微信公众号CollinStar Capit□■,平台VirgoX投资数字资产交易▽★△。章中介绍上述文▲◆,台可以通过提供现货和期货交易VirgoX数字资产交易平,法币渠道融合多种,资产借贷模式创新的数字□▪△,资产交易和理财需求满足客户多样化数字。

  irgoX后发现中新经纬下载V,虚拟币交易所该平台实则为。VirgoX客服当中新经纬询问▽△,安投资者回款时是否能为普天金•◁,方称对•▪,询问QQ客服回款问题要。清退方案和注入金额之后其询问了选择的☆□△,银行的个人银行账户并提供了一个中原,要重新获取卡号称每次充值都需,钟内有效10分▷◁-。分钟后在10,联系该平台客服中新经纬再次●▷,乡分行营业部的个人银行账户对方又提供了一个民生银行新。

  至个人银行账户时当被问及为何转○■,服称客,付系统政策变化极大由于近年中国银行支,交易所不够稳定传统支付方式在。三方支付机构达成合作该司与具备资质的第-…◆,方转账的入金方式为用户提供第三☆-。

  范风险为防,17年9月早在20,防范代币发行融资风险的公告》文件精神中国人民银行等七部门联合出台的《关于◇●●,资为代表的代币发行融资被叫停以ICO(首次代币发行)融。in币行和比特币中国相继停止比特币交易中国三大比特币交易平台火币网、OKCo。后此,国内逐渐转移至海外虚拟货币交易所由。疫情后去年,币出现快速上涨比特币等虚拟货◁□,次受到关注虚拟货币再。

  月24日今年9,防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》中国人民银行等10部门发布《关于进一步,法定货币等同的法律地位明确虚拟货币不具有与,于非法金融活动相关业务活动属。注的是值得关,内居民提供服务同样被定性为非法金融活动境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境。金融活动构成犯罪的对于开展相关非法,刑事责任依法追究。

  保监会公文中比如上述银,保监督管理委员会办公厅文件”开头的机构名称被写为“中国银☆◇,银行保险监督管理委员会”银保监会全称应为“中国。外此,业监督管理委员会专用章”文尾公章显示为“中国银行,年合并组建成中国银行保险监督管理委员会然而原银监会和原保监会早已于2018。

  师王德怡对中新经纬表示北京寻真律师事务所律◆★,然是为了实施网络诈骗这个假公文的目的很显,骗的一个环节或手段伪造这个公文只是诈,机关公文、印章其涉嫌伪造国家▽▷。

  一步介绍王德怡进-☆,是进行行政监管行政机关的职能△△▼,为进行立案调查对行政违法行=◆△,民事赔偿作出退赔的决定无权责令就投资者之间的▽□▪。该通过司法途径解决投资的经济损失应。

  比较明显…◆“该骗局,解信息且急于拿回资金的心理骗子利用了P2P投资者不了,诈骗行为从而实施▪○☆。百程对中新经纬分析称”零壹研究院院长于,早已被警方立案一是普天金安☆▪,决之后由司法机关处理正常兑付的流程是在判▪…▷,会提供回款平台不会由银保监;在境内属非法金融活动二是虚拟货币交易所••□。

  程表示于百,些信息针对这,要谨慎对待投资者需▷•,监会、金融办等官方机构咨询遇到问题可向警方或者银保,次的财产伤害以避免受到二◆△。

  提示投资者王德怡也,上去核实有没有相关的信息应该到政府部门的官方网站,群中流通的信息不要轻信互联网。纬APP(中新经)

中币交易所-新骗局瞄准P2P投资者:打着清退兑付名义把人引向地下交易所

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