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狗狗币是个笑话-中国对虚拟货币交易几次重

  家三次重大监管政策关于虚拟货币的国●☆=,3-12-05一个是201;7-09-04一个是201;05和2021-09-15两个条文是大众值得回味的一个是2021-09-15.其中2013-12-,精神解释:比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为一个是2013-12-05中的一条中国人民银行司法,前提下拥有参与的自由普通民众在自担风险的。参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险另一个是2021-09-15的: 。人投资虚拟货币及相关衍生品任何法人、非法人组织和自然◇★-,序良俗的违背公▽■,律行为无效相关民事法•◁▼,失由其自行承担由此引发的损;、危害金融安全的涉嫌破坏金融秩序,门依法查处由相关部•▷。家进行虚拟货币交易当然我不是说鼓励大,普通投资者风险警示只是这两点是针对•◆-,大家注意所以需要。管原文如下现附三次监:

  众的财产权益为保护社会公,法定货币地位保障人民币的,钱风险防范洗,融稳定维护金◁▲,和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》(银发〔2013〕289号中国人民银行、工业和信息化部▪▼、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会••、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中国人民银行 工业,《通知》”)以下简称“。

  了比特币的性质《通知》明确,由货币当局发行认为比特币不是=△▼,强制性等货币属性不具有法偿性与,意义的货币并不是真正。质上看从性●▲,特定的虚拟商品比特币是一种○…■,等同的法律地位不具有与货币,币在市场上流通使用不能且不应作为货◆◇▲。是但-■☆,联网上的商品买卖行为比特币交易作为一种互,前提下拥有参与的自由普通民众在自担风险的。

  》要求《通知,阶段现,以比特币为产品或服务定价各金融机构和支付机构不得■●,央对手买卖比特币不得买卖或作为中,务或将比特币纳入保险责任范围不得承保与比特币相关的保险业◆□-,供其他与比特币相关的服务不得直接或间接为客户提,记、交易◁▪、清算、结算等服务包括▲◇:为客户提供比特币登;币作为支付结算工具接受比特币或以比特▲••;币及外币的兑换服务开展比特币与人民•■;●▽□、托管、抵押等业务开展比特币的储存○◁▲;相关的金融产品发行与比特币;金等投资的投资标的等将比特币作为信托、基=○□。

  》规定《通知■○△,平台的比特币互联网站作为比特币主要交易,和《互联网信息服务管理办法》的规定应当根据《中华人民共和国电信条例》,管理机构备案依法在电信。时同,风险和被犯罪分子利用的风险针对比特币具有较高的洗钱,华人民共和国反洗钱法》的要求《通知》要求相关机构按照《中=■,疑交易报告等法定反洗钱义务切实履行客户身份识别▪■▷、可★▪,币相关的洗钱风险切实防范与比特▲★。

  借“虚拟货币”之名过度炒作为了避免因比特币等虚拟商品,民币的法定货币地位损害公众利益和人,在日常工作中应当正确使用货币概念《通知》要求金融机构、支付机构,众货币知识的教育注重加强对社会公▽▷☆,制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容将正确认识货币•■、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控,货币观念和投资理念引导公众树立正确的=-▪。

  期近★▼,币”(Bitcoin)在国际上引起了广泛关注一种通过特定计算机程序计算出来的所谓■=“比特,作比特币及与比特币相关的产品国内也有一些机构和个人借机炒□-。众的财产权益为保护社会公◇▷,法定货币地位保障人民币的□◆◆,钱风险防范洗△▼■,融稳定维护金,中华人民共和国商业银行法》=▽、《中华人民共和国电信条例》等有关法律法规依据《中华人民共和国中国人民银行法》△◁、《中华人民共和国反洗钱法》◇◇、《,项通知如下现将有关事•▪:

  使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点比特币具有没有集中发行方△☆、总量有限、。称为○◁“货币”虽然比特币被,由货币当局发行但由于其不是,强制性等货币属性不具有法偿性与☆▲-,意义的货币并不是真正。质上看从性,种特定的虚拟商品比特币应当是一★○,等同的法律地位不具有与货币◆•,币在市场上流通使用不能且不应作为货。

  阶段现▽▪,以比特币为产品或服务定价各金融机构和支付机构不得,央对手买卖比特币不得买卖或作为中,务或将比特币纳入保险责任范围不得承保与比特币相关的保险业,供其他与比特币相关的服务不得直接或间接为客户提★▷,记△▲、交易★◁、清算、结算等服务包括:为客户提供比特币登;币作为支付结算工具接受比特币或以比特;币及外币的兑换服务开展比特币与人民▷●◁;、托管●●、抵押等业务开展比特币的储存;相关的金融产品发行与比特币;金等投资的投资标的等将比特币作为信托、基-▷▼。

  》和《互联网信息服务管理办法》依据《中华人民共和国电信条例,互联网站应当在电信管理机构备案提供比特币登记○◆▲、交易等服务的▲•。

  的具有匿名◇•、跨境流通便利等特征的虚拟商品的动向及态势中国人民银行各分支机构应当密切关注比特币及其他类似◆▲,洗钱风险认真研判,对性的防范措施研究制定有针。特币登记▷●▷、交易等服务的机构纳入反洗钱监管各分支机构应当将在辖区内依法设立并提供比,反洗钱监测督促其加强▲▼…。

  互联网站应切实履行反洗钱义务提供比特币登记、狗狗币是个笑话交易等服务的,份进行识别对用户身,用实名注册要求用户使-=,份证号码等信息登记姓名●●、身▽◇●。的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易各金融机构■☆▷、支付机构以及提供比特币登记△◇•、交易等服务●◆◇,钱监测分析中心报告应当立即向中国反洗,行的反洗钱调查活动并配合中国人民银=▪;▼▲•、赌博▽=☆、洗钱等犯罪活动线索的对于发现使用比特币进行诈骗,安机关报案应及时向公。

  日常工作中应当正确使用货币概念各部门和金融机构、支付机构在,众货币知识的教育注重加强对社会公,制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资…•□、合理控☆○●,的货币观念和投资理念引导社会公众树立正确…●●。

  银行上海总部请中国人民☆●◆,将本通知转发至辖区内各地方性金融机构和支付机构各分行▼▼、营业管理部、省会(首府)城市中心支行▲○。现的新情况▼○、新问题本通知执行过程中发,人民银行报告请及时向中国。

   银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局告

  期近,行(ICO)进行融资的活动大量涌现国内通过发行代币形式包括首次代币发,作盛行投机炒,法金融活动涉嫌从事非=★,经济金融秩序严重扰乱了。金融工作会议精神为贯彻落实全国,者合法权益保护投资,金融风险防范化解,共和国网络安全法》、《中华人民共和国电信条例》◇▼、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律法规依据《中华人民共和国人民银行法》-□•、《中华人民共和国商业银行法》▷○□、《中华人民共和国证券法》、《中华人民★▼,项公告如下现将有关事▲◇:

  通过代币的违规发售=◁▷、流通代币发行融资是指融资主体,太币等所谓★▼“虚拟货币”向投资者筹集比特币、以□◆▷,准非法公开融资的行为本质上是一种未经批,非法集资◇▷、金融诈骗•■◆、传销等违法犯罪活动涉嫌非法发售代币票券•▷、非法发行证券以及。切监测有关动态有关部门将密,地方政府的工作协同加强与司法部门和,工作机制按照现行▼▪□,执法严格,市场乱象坚决治理▽●。犯罪问题发现涉嫌,司法机关将移送。

  “虚拟货币”不由货币当局发行代币发行融资中使用的代币或,强制性等货币属性不具有法偿性与▼▪-,等同的法律地位不具有与货币,币在市场上流通使用不能也不应作为货。

  布之日起本公告发,活动应当立即停止各类代币发行融资。和个人应当做出清退等安排已完成代币发行融资的组织▲▼,投资者权益合理保护,置风险妥善处。动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活…◆。

  布之日起本公告发○○▷,币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货,方买卖代币或“虚拟货币”不得买卖或作为中央对手,提供定价、信息中介等服务不得为代币或“虚拟货币•▷★”。

  题的代币融资交易平台对于存在违法违规问,依法关闭其网站平台及移动APP金融管理部门将提请电信主管部门,P在应用商店做下架处置提请网信部门对移动AP●◆▽,依法吊销其营业执照并提请工商管理部门◆…◇。

  虚拟货币”提供账户开立●◆、登记、交易、清算★□、结算等产品或服务各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和□•-“☆=,务或将代币和•▪“虚拟货币”纳入保险责任范围不得承保与代币和◇…◁“虚拟货币▪◆”相关的保险业=●。代币发行融资交易违法违规线索的金融机构和非银行支付机构发现,有关部门报告应当及时向。

  交易存在多重风险代币发行融资与,失败风险、投资炒作风险等包括虚假资产风险、经营,承担投资风险投资者须自行■★,者谨防上当受骗希望广大投资。

  称开展的非法金融活动对各类使用“币◁…”的名,险防范意识和识别能力社会公众应当强化风,违法违规线索及时举报相关。

  应当做好政策解读各类金融行业组织,交易及“虚拟货币”相关的非法金融活动督促会员单位自觉抵制与代币发行融资,场乱象远离市,资者教育加强投▪○,常的金融秩共同维护正序

  信息化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇人民银行 网信办 最高人民法院 最高人民检察院 工业和局

  期近■★,炒作活动抬头虚拟货币交易●◇,金融秩序扰乱经济,、传销、洗钱等违法犯罪活动滋生赌博、非法集资、诈骗,群众财产安全严重危害人民。虚拟货币交易炒作风险为进一步防范和处置,安全和社会稳定切实维护国家,处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和=▷▪,项通知如下现就有关事:

  法定货币等同的法律地位(一)虚拟货币不具有与。加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点比特币…•、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行☆▲•、使用•△,法偿性不具有,币在市场上流通使用不应且不能作为货。

  务活动属于非法金融活动(二)虚拟货币相关业。行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发,格禁止一律严•▽▲,法取缔坚决依。金融活动构成犯罪的对于开展相关非法,刑事责任依法追究=▷。

  国境内居民提供服务同样属于非法金融活动(三)境外虚拟货币交易所通过互联网向我。交易所的境内工作人员对于相关境外虚拟货币,事虚拟货币相关业务以及明知或应知其从,支持等服务的法人、非法人组织和自然人仍为其提供营销宣传▷△•、支付结算、技术-▪◁,有关责任依法追究。

  资交易活动存在法律风险(四)参与虚拟货币投。人投资虚拟货币及相关衍生品任何法人、非法人组织和自然●▷,序良俗的违背公,律行为无效相关民事法,失由其自行承担由此引发的损;□◁□、危害金融安全的涉嫌破坏金融秩序,门依法查处由相关部。

  门协同联动(五)部▼-。•△、公安部、市场监管总局▼◇、银保监会•…、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部,中的重大问题协同解决工作,统一部署开展工作督促指导各地区按。

  化属地落实(六)强。处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责各省级人民政府对本行政区域内防范和,监管部门牵头由地方金融,、电信主管◆●、公安■□◇、市场监管等部门参加国务院金融管理部门分支机构以及网信,工作机制常态化▲□▼,动资源统筹调,拟货币交易炒作有关问题积极预防▷=★、妥善处理虚,序和社会和谐稳定维护经济金融秩。

  位监测预警(七)全方□•-。挥地方监测预警机制作用各省级人民政府充分发,下排查相结合线上监测和线…▽,易炒作活动的精度和效率提高识别发现虚拟货币交○□◇。持续完善加密资产监测技术手段人民银行、中央网信办等部门=▪☆,兑换的全链条跟踪和全时信息备份实现虚拟货币“挖矿-◁”▷▪-、交易△●▼、。机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作金融管理部门指导金融机构和非银行支付。

  享和快速反应机制(八)建立信息共。民政府领导下在各省级人,门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、狗狗币怎么样资金监测的有效衔接地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构☆△、网信部,信息共享和交叉验证机制建立虚拟货币交易炒作◁•,查、处置快速反应机制以及预警信息传递、核。

  得为虚拟货币相关业务活动提供服务(九)金融机构和非银行支付机构不。务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业•▲○,纳入抵质押品范围不得将虚拟货币,务或将虚拟货币纳入保险责任范围不得开展与虚拟货币相关的保险业,狗狗币怎么样应及时向有关部门报告发现违法违规问题线索。

  的互联网信息内容和接入管理(十)加强对虚拟货币相关▼…。经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络,应及时向有关部门报告发现违法违规问题线索▪•□,作提供技术支持和协助并为相关调查、侦查工●•△。展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开▽-。

  关的市场主体登记和广告管理(十一)加强对虚拟货币相。市场主体登记管理市场监管部门加强,币”☆▼▽“虚拟资产”“加密货币◁■•”“加密资产”等字样或内容企业▼■、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货。法加强对涉虚拟货币相关广告的监管市场监管部门会同金融管理部门依,关违法广告及时查处相。

  货币相关非法金融活动(十二)严厉打击虚拟。法金融活动问题线索后发现虚拟货币相关非▪○▪,支机构等相关部门依法及时调查认定○▲、妥善处置地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分▪▷,人组织和自然人的法律责任并严肃追究有关法人◇…-、非法,犯罪的涉及,关依法查处移送司法机。

  涉虚拟货币犯罪活动(十三)严厉打击。罪专项行动•◆”“打击跨境赌博专项行动”▽■-“断卡行动”公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯,中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动依法严厉打击虚拟货币相关业务活动△•,以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和。

  行业自律管理(十四)加强▲▼。-■□、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传中国互联网金融协会★●、中国支付清算协会▼▲,虚拟货币相关非法金融活动倡导和督促会员单位抵制-◆★,业自律规则的会员单位对违反监管政策和行,理规定予以惩戒依照有关自律管。虚拟货币交易炒作风险监测依托各类行业基础设施开展,门移送问题线索及时向有关部•□•。

  织领导和统筹协调(十五)加强组…■。对虚拟货币交易炒作风险工作各部门、各地区要高度重视应,织领导加强组◁•…,作责任明确工,结合-▲、共同负责的长效工作机制形成中央统筹、属地实施…-•、条块◆◇…,压态势保持高☆▷,测风险动态监,力措施采取有,解风险防范化,群众财产安全依法保护人民,融秩序和社会稳定全力维护经济金。

  策解读和宣传教育(十六)加强政。充分运用各类媒体等传播渠道各部门、各地区及行业协会要,例剖析、投资风险教育等方式通过法律政策解读、典型案=△●,务活动的违法性、危害性及其表现形式等向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业▼…,风险防范意识增强社会公众。

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